MEMS即微机电系统（Micro-Electro-Mechanical System），是操纵大规模集成电制制手艺和微加工手艺，把微传感器、微施行器、微布局、信号处置取节制电、电源以及通信接口等集成正在一片或者多片芯片上的微型器件或系统。MEMS器件品种浩繁，次要分为MEMS传感器和MEMS施行器。MEMS传感器能够和丈量物体的特定形态和变化，并按必然纪律将被丈量的形态和变化改变为电信号或者其它可用信号，MEMS施行器则将节制信号改变为细小机械活动或机械操做。

　　市场发卖部每年编制下一年度的发卖打算，每月滚动更新将来六个月的销量预测。出产运营部按照年度需求打算下达采购订单，委托晶圆代工场、封拆厂/自有封拆产线按照排产打算进行出产，最初由公司对已封拆芯片进行测试和验收入库。

　　公司估计的2025年过活常联系关系买卖次要为向联系关系人发卖产物、供给劳务办事、采办商品、接管联系关系人供给的劳务、配合申请以及承担的研发项目所获补帮等，均为公司开展日常运营勾当所需。所有买卖均将取响应的买卖方签定书面和谈，买卖价钱皆按公允、公开、的准绳，以市场价钱为根据，由两边协商确定。

　　公司于2025年3月14日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财政审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《安徽芯动联科微系统股份无限公司2024年度内部节制评价演讲》。

　　（2）天然人股东授权代办署理人：代办署理人无效身份证件原件、天然人股东无效身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（若有）等持股证明。

　　按照《中华人平易近国证券法》、中国证监会《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第2号逐个年度演讲的内容取格局》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》（以下简称“《上市法则》”）等相关的要求，公司办理层按照2024年度的经停业绩环境编制了《2024年年度演讲及其摘要》。

　　项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人近三年存正在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业从管部分的行政惩罚、监视办理办法，遭到证券买卖场合、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的环境。具体环境详见下表。

　　最早的陀螺仪基于牛顿典范力学道理，操纵高速扭转的陀螺转子来丈量计较活动载体的扭转角速度。履历一百多年的漫长成长，人们又研制出了多种基于分歧丈量道理具有分歧丈量精度的陀螺仪。按分歧丈量道理和发现先后，惯性手艺成长凡是分为四代，MEMS陀螺仪是第三代陀螺仪的代表。

　　公司按照《公司法》《公司章程》等，分析考虑了公司现实环境和运营，并参照行业以及地域的薪酬程度，拟定了公司2025年度监事的薪酬方案。

　　本次提交股东大会审议的议案曾经第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，相关通知布告已于2025年3月18日正在上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将正在2024年年度股东大会召开前，正在上海证券买卖所网坐（）上《安徽芯动联科微系统股份无限公司2024年年度股东大会会议材料》。

　　公司2024年度利润分派预案为：公司拟以实施权益股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发觉金盈利人平易近币2。24元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本 400，606，400。00股，以此计较拟派发觉金盈利总额为人平易近币89，735，833。60（含税）。

　　安徽北方微电子研究院集团无限公司为公司持股5%以上的股东；客户A、客户B取公司股东安徽北方微电子研究院集团无限公司受统一现实节制人节制。

　　公司从停业务为高机能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试取发卖。按照中华人平易近国国度统计局发布的《国平易近经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“计较机、通信和其他电子设备制制业”（C39）中的“元件及传感器制制”（C3983）；按照国度统计局发布的《计谋性新兴财产分类（2018）》（国度统计局令第23号），公司属于计谋新兴财产之“新一代消息手艺财产”（代码：1）项下的“电子焦点财产”（代码：1。2）中的“新型电子元器件及设备制制”（代码：1。2。1）；按照国度发改委发布的《计谋性新兴财产沉点产物和办事指点目次（2016版）》，公司属于“新一代消息手艺财产”（代码：1）项下的“电子焦点财产”（代码：1。3）项下的“新型元器件”（代码：1。3。3）中的“新型传感器”。

　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。

　　目前，高机能MEMS陀螺仪的精度程度能够达到中低精度的激光陀螺仪和光纤陀螺仪，跟着MEMS惯性手艺的愈发成熟，MEMS惯性传感器正在连结原有低成本、小体积、可批量出产的特点下，精度程度不竭提高，将可正在诸多和术级使用场景替代激光陀螺和光纤陀螺，并逐步渗入级使用场景。高机能MEMS加快度计接近石英加快计程度，可达到级程度。MEMS惯性手艺做为惯性传感器范畴的支流手艺之一，将正在从动驾驶和高端工业等范畴笼盖更多新的使用场景，市场空间较为广漠。

　　注：公司于2023年6月30日正在上海证券买卖所科创板上市，未满三个完整会计年度，上述数据仅填报上市后数据。

　　（二）参会股东请提前半小时达到会议现场打点签到，并请照顾身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　公司本次利润分派预案如下：以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发觉金盈利人平易近币2。24元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为400，606，400股，以此计较拟派发觉金盈利总额为人平易近币89，735，833。60元（含税）。本次现金分红金额占归并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为40。39%。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《安徽芯动联科微系统股份无限公司关于2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2025-005）。

　　（二）登记地址：安徽芯动联科微系统股份无限公司董事会办公室（市海淀区知春7号致线号）？。

　　● 公司未触及《上海证券买卖所科创板股票上市法则（2024年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市法则》”）第12。9。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《安徽芯动联科微系统股份无限公司关于2024年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》（通知布告编号：2025-006）。

　　（三）登记体例：拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代办署理人应持以下文件正在上述时间、地址现场打点登记手续。异地股东可通过、传实、邮件等体例打点登记，以抵达时间为准。上请说明“股东大会”字样。公司不接管电线）天然人股东：本人无效身份证原件、股票账户卡原件（若有）等持股证明！

　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，采办的职业安全累计补偿限额为3亿元，职业安全采办合适相关。

　　（一）股权登记日下战书收市时正在中国登记结算无限公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　Fabless运营模式下，产物设想研发属于公司的焦点环节，涉及到市场发卖部、研发部、出产运营部、质量部等多个部分的分工合做。公司建立了产物研发流程和质量节制系统，将产物研发划分为概念、打算、开辟、验证、试出产和量产等六个阶段。

　　公司已构成自从学问产权的高机能MEMS惯性传感器产物系统并批量出产及使用，正在MEMS惯性传感器芯片设想、MEMS工艺方案开辟、封拆取测试等次要环节构成了手艺闭环，成立了完整的营业流程和供应链系统。公司高机能MEMS惯性传感器颠末下逛模组和系统厂商的开辟取集成，次要用于高端工业、石油勘察、测绘、无人系统、高靠得住等范畴的惯性系统，并最终构成合用该场景的终端产物，为用户实现定位、姿势、形态监测、平台不变等多项使用功能。分歧于其他MEMS惯性传感器次要使用的消费电子范畴，高端工业、石油勘察、测绘、无人系统、高靠得住等范畴对精度、不变性的要求更高，而公司的产物核能取国际高机能MEMS惯性传感器龙头对标。

　　公司于2023年7月28日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于部门募投项目添加实施从体并利用募集资金向全资子公司告贷用于实施募投项目标议案》，同意公司添加母公司安徽芯动联科微系统股份无限公司为“高机能及工业级MEMS陀螺开辟及财产化项目”、“高机能及工业级MEMS加快度计开辟及财产化项目”和“高精度MEMS压力传感器开辟及财产化项目”的实施从体。2023年8月，新增实施从体正在中信银行分行开立了募集资金专户，并取保荐机构、募集资金专户监管银行签定了募集资金三方监管和谈。和谈内容取上海证券买卖所制定的《募集资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存正在严沉差别。

　　高端工业范畴，高端工业范畴次要是指资本勘察、丈量测绘、工业物联网等，对惯性传感器可以或许正在复杂、多变的中长时间连结高精度并传送外部变化的要求高，对惯性传感器的不变性、抗震动性和抗冲击性等方面要求均较高，因而MEMS传感器凭仗其各方面劣势更合适高端工业范畴的要求。以丈量测绘市场为例，按照全球根本设备核心预测，2024年至2040年全球基建投资存正在11万亿美金缺口，此中东南亚、非洲、拉美等地域根本设备程度相对掉队，根本设备投资空间较大，无望持续拉动测绘仪器的需求，特别给国产测绘仪器带来出海的机遇。按照测绘仪业内发卖环境来看，融合惯性的国产RTK领受机可实现更高精度、更高效率的丈量，而且产物正在国际市场连结较快增加。因为公司的MEMS惯性器件正在满脚高机能同时兼具低成本的特点，将来正在高端工业范畴也无望逐渐实现国产替代、获得海外市场的承认。

　　MEMS是一门交叉学科，MEMS产物的研发取设想涉及物理、消息手艺、机械、电子电、半导体材料等多门学科。对研发人员的专业学问的手艺储蓄和对上下业理解能力都提出了很是高的要求。

　　多传感器融合手艺有帮于添加可获得的数据数量，显著提高系统的冗余度和容错性，从而决策的快速性和准确性。跟着设备智能化程度的提拔，单个设备中搭载的传感器数量不竭添加，多传感器的融合和协同提拔了信号识别取收集结果。从动驾驶的平安性需要多传感器的冗余支撑，也需要通过多传感器融合提拔传感器组合的机能和容错率。正在智能化加快和互联的时代，多传感器融合手艺将来将进一步普遍使用于复杂工业过程节制、机械人、聪慧交通、海洋和办理、聪慧农业、遥感、医疗诊断等诸多范畴，成为传感器财产将来次要成长趋向之一。

　　监事会认为：本次联系关系买卖估计可满脚公司出产运营需要，同意2025年过活常联系关系买卖估计额度。该日常联系关系买卖不会对公司及公司财政情况、运营发生晦气影响，不会损害公司及全体股东出格是中小股东好处，不会影响公司的性，也不会对公司持续运营发生晦气影响，合适《公司法》《上市法则》《公司章程》等相关。

　　按照中国证券监视办理委员《关于同意安徽芯动联科微系统股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可[2023]1012号），芯动联科获准向社会公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票5，521。00万股，刊行价为每股人平易近币26。74元，共计募集资金总额为人平易近币147，631。54万元，扣除取刊行相关的各项费用人平易近币12，195。64万元，公司本次募集资金净额为135，435。90万元。公司初次公开辟行股票募集资金已于2023年6月27日全数到位，存入公司募集资金公用账户中。上述募集资金到位环境曾经中汇会计师事务所（特殊通俗合股）审验，并由其于2023年6月27日出具了《验资演讲》（中汇会验[2023]8258号）。

　　公司所处细分行业为高机能MEMS惯性传感器行业，分歧于其他MEMS惯性传感器次要使用于消费电子范畴，高机能MEMS惯性传感器次要合用于高端工业、无人系统、高靠得住等使用范畴。

　　MEMS传感器是智能设备主要的根本硬件之一，已被普遍使用到消费电子、汽车、工业、高靠得住等各个范畴，新的使用场景亦屡见不鲜。跟着传感、5G通信毗连、计较手艺的快速前进和联网节点的不竭增加，对于智能传感器数量和智能化程度的要求将进一步提拔。将来，工业物联网、车联网、智能城市、智能家居等新财产范畴都将成为MEMS传感器行业广漠的使用空间，特别是从动驾驶汽车需要多种高精度、高靠得住性的传感器，将创制庞大的行业空间，引领MEMS传感器的下一次使用海潮。

　　对于上述日常联系关系买卖，公司将正在上述估计的范畴内，按照现实需要取联系关系方签定具体的买卖和谈。已签定的日常联系关系买卖和谈将践约继续施行，因价钱调整或新增的联系关系买卖合同授权公司办理层从头签订。

　　2）从动驾驶：国度对“车云一体化”的结构以及从动驾驶相关条例的看法收罗表白智能驾驶、无人驾驶的商用智能化要求不竭提高、商用化落地加速，带动上逛MEMS IMU的规模化机遇。演讲期内，《关于开展智能网联汽车车云一体化”使用试点的通知》环绕扶植智能化侧根本设备、提拔车载终端拆卸率等9个方面，开展智能网联汽车“车云一体化”使用试点。随后，试点名单、试点产物品类发布。正在此之前，车企获得的L3/L4级从动驾驶派司仅限于测试阶段，而此次进入试点名单意味着正在通过测试后能够开辟可量产的产物，高阶从动驾驶正在中国落地的历程或将。而高阶从动驾驶对于 MEMS IMU的机能要求也会更高，将有益于正在高机能MEMS惯性器件具备劣势的公司同步获得量产机遇。

　　2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　注1：其他类估计次要为取安徽北方微电子研究院集团无限公司等配合申请以及承担的研发项目所获补帮！

　　● 本次估计的联系关系买卖属于安徽芯动联科微系统股份无限公司（以下简称“公司”）日常联系关系买卖，是公司日常运营勾当的需要，合适公司现实运营环境，按照公允、、公开准绳开展，遵照公允价钱做为订价准绳，未损害公司和全体股东的好处，出格是中小股东好处的景象，不会春联系关系方构成依赖，不会影响公司的性。

　　监事会认为：公司2024年度募集资金存放和现实利用环境合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》和《上市法则》等相关法令、律例和的要求，对募集资金进行了专户存放和专项利用，不存正在变相改变募集资金用处和损害股东好处的景象，不存正在募集资金存放和现实利用违规的景象。公司对募集资金的投向和进展环境均照实履行了披露权利，不存正在募集资金披露违规的环境。

　　运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；集成电设想；集成电制制；集成电发卖；软件开辟；集成电芯片及产物制制；集成电芯片及产物发卖；电子元器件制制；电子元器件批发；电子元器件零售；汽车零部件及配件制制；电子公用材料研发；电子公用材料制制；电子公用材料发卖；集成电芯片设想及办事；物联网使用办事；仪器仪表制制；仪器仪表发卖；智能仪器仪表制制；智能仪器仪表发卖；工业机械人制制；工业机械人发卖；工业从动节制系统安拆制制；工业从动节制系统安拆发卖；监测公用仪器仪表制制；监测公用仪器仪表发卖；大气污染监测及检测仪器仪表制制；大气污染监测及检测仪器仪表发卖；机械设备租赁；住房租赁；非栖身房地产租赁；地盘利用权租赁（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）。

　　演讲期内，公司完成一家从动驾驶范畴客户的验厂定点工做；向低空经济范畴客户供给手艺方案、测试方案并进行质量节制系统认证，积极共同进行车型的适航认证过程。

　　公司2024年度利润分派预案曾经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　2023年7月28日，公司召开了第一届董事会第十六次会议以及第一届监事会第八次会议，审议并通过《关于利用自有资金领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司正在募投项目实施期间，利用自有资金先行垫付募投项目人员薪酬相关收入，并按期以募集资金等额置换，该部门等额置换资金视同募投项目利用资金。具体内容详见公司于2023年7月29日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《安徽芯动联科微系统股份无限公司关于利用自有资金领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的通知布告》（通知布告编号：2023-006）。截至2024年12月31日，公司利用自有资金领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项合适操做流程，恪守了募集资金监管的相关。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《安徽芯动联科微系统股份无限公司2024年年度演讲》及《安徽芯动联科微系统股份无限公司2024年年度演讲摘要》。

　　综上来看，因为分歧手艺线的陀螺仪可实现雷同的功能，因而MEMS陀螺仪和激光陀螺、光纤陀螺正在部门无人系统、高端工业、高靠得住等使用范畴有所沉合。跟着高机能MEMS陀螺仪的精度不竭提拔，并依托成本的劣势，可逐渐使用于中低精度激光陀螺、光纤陀螺的使用范畴。同时，因为高机能MEMS陀螺仪具有小体积、高集成、抗高过载的劣势，能够处理光纤陀螺和激光陀螺因为体积较大、抗冲击能力衰的问题，满脚高靠得住、无人系统等范畴智能化升级的要求，进一步拓展高机能MEMS陀螺仪的增量市场。

　　经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放和利用合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》和《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关法令、律例和的要求，对募集资金进行了专户存放和专项利用，并及时履行了相关消息披露权利，募集资金利用不存正在违反相关法令律例的景象。

　　委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　公司从停业务为高机能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试取发卖。公司次要产物为高机能MEMS惯性传感器，包罗MEMS陀螺仪和MEMS加快度计，均包含一颗微机械（MEMS）芯片和一颗公用节制电（ASIC）芯片。陀螺仪和加快度计通过惯性手艺实现物体活动姿势和活动轨迹的，是惯性系统的根本焦点器件，其机能凹凸间接决定惯性系统的全体表示。硅基MEMS惯性传感器因小型化、高集成、低成本的劣势，成为现代惯性传感器的主要成长标的目的。

　　公司本次发生的日常联系关系买卖是基于公司日常运营勾当所需，有益于公司营业成长，合适公司和全体股东的好处。公司取联系关系方之间的买卖是基于一般市场买卖前提的根本长进行的，合适贸易老例，联系关系买卖订价公允，不存正在损害公司和全体股东，出格是中小股东好处的景象。上述联系关系方依法存续且一般运营，具备优良诺言，有益于公司营业勾当的持续开展。本次联系关系买卖不会对公司的性形成影响，公司不会因而春联系关系方构成严沉依赖。

　　本次利润分派方案连系了公司成长阶段、将来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严沉影响，不会影响公司一般运营和持久成长。本次利润分派预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通事后方可实施，敬请投资者留意投资风险。

　　公司内部人员同时兼任监事的，薪酬发放尺度按照其正在公司担任的具体职务发放薪酬，公司不再向其另行发放津贴；不正在公司担任除监事外的其他职务的监事，其正在公司不领取任何津贴及报答。

　　各类智能设备做为消息获取和交互的环节器件，对传感器收集数据的丰硕程度和精准程度要求越来越高。对于能够自动、自从决策的无人系统，精确的能力和高精度定姿定位能力至关主要。MEMS传感器精度提拔有帮于将使用场景扩展至高机能范畴。同时，MEMS惯性传感器的使用范畴越来越普遍，行业内公司需要采用新手艺、新工艺使MEMS惯性传感器正在复杂的中连结精准靠得住。

　　公司于2025年3月14日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财政审计机构及内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：中汇会计师事务所（特殊通俗合股）具有证券从业资历及处置上市公司审计工做的丰硕经验，可以或许为公司供给实正在公允的审计办事，满脚公司 2025年度财政和内部节制审计工做的要求。因而监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度审计机构。

　　1）低空经济：低空经济是以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞翔勾当为牵引辐射多范畴的分析性经济形态。按照《通用航空配备立异使用实施方案（2024-2030 年）》，2030年低空经济将带动万亿市场规模。当前，低空经济成长计谋已逐渐落实到组织和各处所：2024年12月，国度成长委低空经济成长司成立，担任拟定并组织实施低空经济成长计谋、中持久成长规划；2025年1月，各地纷纷召开会议，共有30个省区市为此成长谋划了清晰线。同时，下逛厂商积极进行飞翔试验，意向采购订单取计谋合做添加，也标记着低空经济成长的落实取潜力。飞控及航姿系统是保障飞翔平安和实现经济意义的主要根本，高机能MEMS IMU是其可以或许及时航空器的活动形态、监测航空器姿势变化的焦点零部件，跟着当前行业趋向，需求无望加速。

　　本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为小我的，还应持本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件原件；投资者为机构的，还应持本单元（复印件并加盖公章）、参会人员无效身份证件原件、授权委托书原件。

　　公司于2025年3月14日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事回避表决，非联系关系董事分歧审议通过该议案。本次2025年过活常联系关系买卖估计事项尚需提交2024年年度股东大会审议，联系关系股东将正在股东大会上对相关议案回避表决。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　第一代，基于牛顿典范力学道理。典型代表为静电陀螺以及动力调谐陀螺，其特点是品种多、精度高、体积质量大、系统构成布局复杂、机能受机械布局复杂性和极限精度限制、产物制形成本高贵。

　　4。1通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境。

　　监事会认为：公司2024年度内部节制评价演讲的编制合适企业内部节制规范系统并连系了公司的内部节制轨制和评价方式。演讲线年度内部节制轨制的实施环境，公司已按照企业内部节制规范系统和相关的要求正在所有严沉方面连结了无效的内部节制，不存正在内部节制严沉缺陷、主要缺陷、一般缺陷的认定景象。

　　高靠得住范畴，高靠得住范畴次要是指贸易航天、贸易帆海等，其对于惯性传感器的精度要求较高，是高机能MEMS惯性传感器的主要使用范畴，按照Yole Intelligence，2023年高机能MEMS惯性传感器正在全球高靠得住范畴市场规模为30。73亿美元，估计到2029年该市场规模可达40。73亿美元，CAGR可达4。81%。特别是正在贸易航天范畴，行业进展加速，市场潜力较大。按照公开材料，“星网GW”别离于2024年12月、2025年2月完成首批、第二批次组网发射，“G60千帆星座” 于2024年8月至2025年1月分多次完成发射使命及星座持续通信实考试证，表白中国已进入常态化发射组网阶段，打算获得本色鞭策。按照中国星网、G60千帆星座以及鸿鹄-3的发射打算，将来发射需求属于万颗级别。因为每颗卫星需要搭载2-3套惯性模组，公司的MEMS惯性器件正在高机能的同时兼具小型化的劣势，更合适下逛成长需求，同时，公司产物正在贸易航天范畴曾经有所使用并持续多年，具备较大的成长机遇。

　　上述联系关系人上次同类联系关系买卖施行环境优良，均具有优良的履约能力和领取能力。公司迁就上述买卖取相关方签订合同或和谈并严酷按照商定施行，两边履约具有法令保障。

　　截至2024年12月31日，本公司有11个募集资金专户，募集资金存储环境如下：（单元：人平易近币元）。

　　2024年公司实现停业收入40，450。26万元，较上年同期增加27。57%；实现净利润22，217。34万元，较上年同期增加34。33%。

　　2024年度，公司以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发觉金盈利人平易近币2。24元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为400，606，400股，以此计较拟派发觉金盈利总额为人平易近币89，735，833。60元（含税）。本次现金分红金额占归并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为40。39%。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

　　2023年7月28日，公司召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议并通过《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意公司及子公司正在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司一般出产运营及确保资金平安的环境下，利用额度不跨越人平易近币120，000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理。利用刻日自公司董事会审议通过之日起12个月内，正在前述额度和刻日范畴内，资金能够滚动利用。具体内容详见公司于2023年7月29日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《安徽芯动联科微系统股份无限公司关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的通知布告》（通知布告编号：2023-009）。

　　（4）法人股东授权代办署理人：代办署理人无效身份证件原件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、代表人/施行事务合股人身份证明书原件、授权委托书（代表人/施行事务合股人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（若有）等持股证明。

　　MEMS惯性传感器行业的研发步调愈加复杂，不只涵盖了MEMS芯片设想及工艺方案，还包罗了ASIC芯片的设想，公司MEMS芯片采用的MEMS体硅加工工艺具有非尺度化的特点，MEMS晶圆代工场只供给根本工艺模块，公司需要按照本身MEMS芯片设想的特点开辟取之婚配的MEMS工艺方案，并导入晶圆代工场。需要正在MEMS芯片设想及工艺方案、ASIC芯片设想、封拆、测试等各个环节均具备响应的手艺能力并成立完美的手艺系统和工艺方案。

　　跟着MEMS加工工艺的前进，以及CMOS工艺和MEMS工艺的集成，MEMS传感器能够正在更小面积的芯片上集成更强大的运算取存储能力，更好地满脚系统使用对低成本、小体积、高机能的全面要求。同时，先辈的封拆手艺，如多芯片模块能够将多个芯片组合封拆，出格是3D堆叠封拆手艺，代表着MEMS产物不竭向微型化和高集成化的成长趋向迈进，预示着其可正在无限的体积内集成更多的组件，实现更复杂更强大的功能。

　　公司董事会审计委员会通过对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者能力、诚信情况及性等方面进行充实调研、审查和阐发论证，认为中汇会计师事务所具备胜任公司年度审计工做的专业天分取能力，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财政审计机构和内控审计机构，并提交公司董事会审议。

　　公司于2025年3月14日召开了第二届监事会第六次会议，审核通过了公司《关于2024年度利润分派预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分派方案充实考虑了公司盈利环境、现金流形态及资金需求等各类要素，不存正在损害中小股东好处的景象，合适公司运营现状取《安徽芯动联科微系统股份无限公司章程》中关于现金分红政策的，有益于公司持续、不变、健康成长。

　　本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　截至2024年12月31日，公司利用部门闲置募集资金进行现金办理的环境如下：(单元：人平易近币万元)。

　　经核查，中汇会计师事务所（特殊通俗合股）认为：公司办理层编制的《关于2024年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》正在所有严沉方面合适《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做(2023年12月修订)》及相关格局的，公允反映了芯动联科公司2024年度募集资金现实存放取利用环境。

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理办法9次、自律监管办法7次和规律处分0次。40名从业人员近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理办法9次、自律监管办法9次和规律处分1次。

　　按照中国证券监视办理委员会《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》及《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关，安徽芯动联科微系统股份无限公司（以下简称“公司”或“芯动联科”）董事会编制了《关于2024年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》，具体如下。

　　公司于2025年3月4日召开了第二届董事会董事第二次特地会议，审议通过了《关于2025年过活常联系关系买卖估计的议案》。全体董事分歧同意本次联系关系买卖估计的事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

　　为规范募集资金的办理和利用，提高资金利用效率和效益，投资者好处，律例和规范性文件的，连系公司现实环境，公司制定了《募集资金办理轨制》（以下简称《办理轨制》）。按照该办理轨制，本公司及子公司芯动致远微电子手艺无限公司（以下简称“芯动”）对募集资金采用专户存储轨制，并连同保荐机构中信建投证券股份无限公司（以下简称“保荐机构”）别离取募集资金专户监管银行签定了《募集资金专户存储三方监管和谈》，明白了各方的和权利，和谈内容取上海证券买卖所制定的《募集资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存正在严沉差别。

　　公司目上次要采纳曲销和经销相连系的模式进行产物发卖。曲销模式下，客户间接向公司下订单，签定发卖合同，公司按照客户订单进行出产和发卖。经销模式下，经销商按照其渠道客户需求向公司下达订单，签定发卖合同，公司按照订单进行出产和发卖。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《安徽芯动联科微系统股份无限公司关于2024年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2025-004）。

　　截至2024年12月31日，公司不存正在利用超募资金用于正在建项目及新项目（包罗收购资产等）的环境。

　　安徽芯动联科微系统股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财政审计机构及内控审计机构。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体环境如下。

　　2023年利用募集资金12，255。64万元，募集资金利用环境具体环境如下(单元：人平易近币万元)。

　　公司所处的芯片行业高度全球化、财产链高度分工化，相关国度、地域的头部厂商凭仗各自多年堆集的手艺和市场地位，充实操纵其比力劣势，正在芯片财产链各细分行业上别离成立了较高的手艺和市场壁垒，逐渐演变构成了目前的全球市场款式。正在确定供应商时，公司次要从供应商的制制工艺程度、出产模式、出产时间、加工成本、产质量量、产能程度、供货及时性、汗青合做环境等多方面分析评估，严酷节制晶圆代工和封拆过程中的风险。

　　经核查，保荐机构认为：公司上述关于2025年过活常联系关系买卖估计事项曾经公司第二届董事会董事第二次特地会议、第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，联系关系董事已回避表决，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审议法式合适相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的。本次估计的日常联系关系买卖事项均为公司开展日常运营勾当所需，合适公司现实运营环境，联系关系买卖订价公允，不存正在损害公司及股东好处的景象，不会对公司性发生影响，公司亦不会因该等买卖春联系关系方发生依赖。综上，保荐机构对公司估计2025年过活常联系关系买卖估计事项无。

　　本次利润分派合适相关法令律例及《公司章程》的，不触及《科创板股票上市法则》第12。9。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象，相关数据及目标如下表。

　　MEMS陀螺仪具有小型化、高集成、低成本的劣势，处理了第一、二代陀螺仪体积质量大、成本高的不脚，并跟着精度和不变性的持续提拔，正在陀螺仪市场中占领了主要的。

　　按照中汇会计师事务所(特殊通俗合股)出具的中汇会审[2025]0875号《审计演讲》，公司2024年度归并报表归属于公司股东的净利润为222，173，397。26元，截至2024年12月31日，母公司可供分派利润为人平易近币480，950，580。90元。经董事会决议，公司本次利润分派预案如下。

　　MEMS惯性传感器行业是多学科融合的高科技范畴，涉及物理、消息手艺、电子电、半导体材料等多门学科，学科交叉深度融合，手艺复杂程度高，工艺难度大。高机能MEMS惯性传感器要做到不变量产，需要正在MEMS芯片设想及工艺方案、ASIC芯片设想、封拆、测试等各个环节均具备响应的手艺能力并成立完美的手艺系统和工艺方案，手艺壁垒高。

　　本年度利用募集资金21，522。21万元。截至2024年12月31日，节余募集资金(含利钱收入扣除银行手续费的净额)余额为104，998。49万元，此中募集资金账户余额为54，398。49万元，公司利用闲置募集资金进行现金办理的余额为50，600。00万元（协定存款余额包含正在募集资金账户余额里）。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过、传实、邮件体例打点登记，请供给需要的联系人及联系体例，并取公司德律风确认后方视为登记成功。

　　本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　演讲期内，公司实现停业收入40，450。26万元，较2023年同比增加27。57%；实现归属于上市公司股东的净利润22，217。34万元，同比增加34。33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21，172。78万元，同比增加48。21%。

　　中汇会计师事务所近三年（比来三个完成天然年度及昔时，下同）正在已审结的取执业行为相关的平易近事诉讼中均无需承担平易近事义务赔付。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年4月10日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　公司已正在演讲“第三节办理层会商取阐发”之“四、风险峻素”中细致披露了可能面临的风险，提请投资者留意查阅。

　　● 正在实施权益的股权登记日前安徽芯动联科微系统股份无限公司（以下简称“公司”）总股本发生变更的，拟维持分派总额不变，响应调整每股分派比例，并将另行通知布告具体调整环境。

　　本公司曾经披露的募集资金相关消息不存正在不及时、实正在、精确、完整披露的环境；已利用的募集资金均投向所许诺的募集资金投资项目，不存正在违规利用募集资金的严沉景象。

　　本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　● 本次利润分派以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将正在权益实施通知布告中明白。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《安徽芯动联科微系统股份无限公司关于续聘会计师事务所的通知布告》（通知布告编号：2025-007）。

　　公司不间接处置芯片的出产和加工，次要采购MEMS晶圆、ASIC晶圆、封拆办事等。演讲期内，公司的次要供应商为安徽北方微电子研究院集团无限公司、ERA、上海花壳电子科技无限公司等。

　　，基于现代量子力学手艺。典型代表为核磁共振陀螺、原子陀螺。其方针是实现高精度、高靠得住、小型化和更普遍使用范畴的系统，目前仍处于晚期研究阶段。

　　2025年度，授权公司办理层按照公司的营业规模、所处行业和会计处置复杂程度等多方面要素，分析考虑参取审计工做的项目组的级别、投入时间和工做质量，取中汇会计师事务所协商确定年度审计费用。

　　本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　安徽芯动联科微系统股份无限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年3月4日以书面体例发出会议通知，于2025年3月14日正在公司会议室以现场会议和通信会议相连系的体例召开。本次会议由监事会吕东锋先生掌管，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开法式合适《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法令、律例、规章和《安徽芯动联科微系统股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的，会议决议、无效。

　　公司将完成的芯片设想交付晶圆代工场进行晶圆加工，之后由封拆厂/自有封拆产线进行封拆，再由公司进行产物测试取标定。

　　财政数据：截至2024年12月31日，安徽北方微电子研究院集团无限公司未经审计停业收入14。57亿元，净利润1。88亿元，总资产52。24亿元，净资产25。44亿元。

　　截至2024年12月31日，本公司严酷按照《募集资金办理轨制》及监管和谈的，存放和利用募集资金。

　　监事会认为：公司2024年度利润分派方案充实考虑了公司盈利环境、现金流形态及资金需求等各类要素，不存正在损害中小股东好处的景象，合适公司运营现状取《公司章程》中关于现金分红政策的，有益于公司持续、不变、健康成长。

　　正在晶圆出产环节，公司取晶圆代工场签定框架合同，并按照市场需求下达订单，晶圆代工场接到订单后排期出产。MEMS晶圆的出产周期凡是为9-12个月，ASIC晶圆的出产周期凡是为3-6个月摆布。因为晶圆采购周期较长，公司需要按照市场环境进行必然量的备货。晶圆出产完成并入库，经测试及格后，公司向响应的封拆厂/自有封拆产线下达订单/出产使命，封拆完成后的芯片发送给公司，公司验收后，完成芯片入库。

　　1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。

　　公司2024年度监事会工做演讲的编制和审议法式合适相关法令律例、规范性文件以及公司轨制的，内容和格局合适相关，线年度监事会工做环境。

　　中汇会计师事务所及项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人等从业人员不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象。

　　第三代，基于哥氏振动效应和微纳加工手艺。典型代表是半球谐振陀螺和MEMS陀螺。半球谐振陀螺是哥式振动陀螺仪中的一种高精度陀螺仪，正逐渐正在空间、航空、帆海等范畴开展使用，但受限于布局及制制手艺，市场上可规模化出产的企业较少。MEMS陀螺仪具有体积小、分量轻、顺应性强、价钱低、易于多量量出产等特点，率先正在汽车和消费电子范畴获得了大量使用。跟着机能的进一步提高，MEMS陀螺仪使用也被拓展到了工业、航空航天等范畴，使得惯性系统使用范畴大为扩展。

　　监事会认为：2024年年度演讲及其摘要的审议法式均符律、律例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项；2024年年度演讲及其摘要的内容、格局均合适中国证监会和上海证券买卖所的各项，所包含的消息能从各个方面线年年度的运营办理和财政情况等事项；正在提出本审核看法前，监事会未发觉参取公司按期演讲编制和审议的人员有违反保密及其他损害公司好处的行为；2024年年度演讲及其摘要实正在反映了本演讲期公司的现实环境，所记录事项不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏，所披露的消息实正在、精确、完整。

　　无人系统范畴，无人系统包含无人机、无人车、无人船、无人潜航器以及机械人等多种无人平台。通过操纵惯性器件及捷联惯性手艺，可认为无人系统供给切确的速度、和姿势等消息，具体表示正在卫星信号较弱以至丢失的环境下，按照惯性丈量单位实现丈量的加快度和角速度消息，继续操纵惯性以推算出最新的，正在短时间内仍可获得较高精度的消息，操纵航迹推算实现短时，大大提高平安机能，因而MEMS IMU已成为无人系统中不成贫乏的环节器件。演讲期内，政策激励低空经济、从动驾驶成长，下逛厂商积极推进，为公司的MEMS惯性传感器供给更广漠的使用机遇！

　　如正在本通知布告披露之日起至实施权益股权登记日期间公司总股本发生变更的，公司拟维持分派总额不变，响应调整每股分派比例，并将另行通知布告具体调整环境。

　　（3）法人股东代表人/施行事务合股人：本人无效身份证件原件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、代表人/施行事务合股人身份证明书原件、股票账户卡原件（若有）等持股证明。

　　第二代，基于萨格奈克效应。典型代表是激光陀螺和光纤陀螺，其特点是反映时间短、动态范畴大、靠得住性高、顺应性强、易、寿命长。光学陀螺手艺较为成熟，精度高，跟着产物迭代，光学陀螺及其系统使用从和术级使用逐渐拓展到级使用，正在陆、海、空、天等多个范畴中获得批量使用，但因为其成本高、体积大，使用范畴遭到必然。

　　● 拟聘用的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“中汇会计师事务所”）。

　　（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　公司于2025年3月14日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了公司《关于2024年度利润分派预案的议案》，董事会全体董事同意本次利润分派预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。本方案合适《安徽芯动联科微系统股份无限公司章程》的利润分派政策和公司已披露的股东报答规划。

　　公司MEMS芯片采用的MEMS体硅加工工艺具有非尺度化的特点，MEMS晶圆代工场只供给根本工艺模块，公司需要按照本身MEMS芯片设想的特点开辟取之婚配的MEMS工艺方案，并导入晶圆代工场，以达到批量出产方针。

　　2024年7月26日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议并通过《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意公司及子公司利用额度不跨越人平易近币110，000万元的闲置募集资金（含超募资金），正在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司一般出产运营及确保资金平安的环境下进行现金办理。利用刻日自公司董事会审议通过之日起12个月内，正在前述额度和刻日范畴内，资金能够滚动利用。具体内容详见公司于2024年7月30日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《安徽芯动联科微系统股份无限公司关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的通知布告》（通知布告编号：2024-023）。

　　本次续聘中汇会计师事务所事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。